FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando Jordão
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2004Descrição física: 4 f., anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 270228 | 267852 | 410454Resumo: Organizado pelo GAFI teve lugar em Moscovo, de 06 a 08 de Dezembro de 2004, o exercício de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, exercício esse que em termos práticos teve como resultado a realização de workshops variados. Destaque para a participação do signatário no workshop "Branqueamento de Capitais - tendências e indicadores", o qual correspondeu a um levantamento das dificuldades com que se debatem as FIU e organismos directamente ligados à prevenção deste tipo de criminalidade no que respeita à definição das tendências e padrões.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ17.D.19 (Browse shelf) | PJ25721 | Available | PJ125721 |
Organizado pelo GAFI teve lugar em Moscovo, de 06 a 08 de Dezembro de 2004, o exercício de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, exercício esse que em termos práticos teve como resultado a realização de workshops variados. Destaque para a participação do signatário no workshop "Branqueamento de Capitais - tendências e indicadores", o qual correspondeu a um levantamento das dificuldades com que se debatem as FIU e organismos directamente ligados à prevenção deste tipo de criminalidade no que respeita à definição das tendências e padrões.
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