Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero [Recurso eletrónico] / José Carlos Vera
In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science.ISSN 2218-0648. Vol. 11, nº 21 (december 2006) , p. 69-95Idioma: Espanhol.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ECONÓMICO | CRIME DE COLARINHO BRANCO | METODOLOGIAS | UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA | PERU Resumo: O branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 256 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 368 KB em formato PDF (27 p.). Disponível também em: https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/195
O branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas.
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