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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Secret bancaire : évasion fiscale et blanchiment de l'argent en europe / Alain BuzelayIn: Artigo inserto na Revue du Marché Commun et de L'Union Européene, n.º 453 (Décembre 2001).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.75/24856]
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3.
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La lutte contre le crime organisé : une approche financière nationale et internationale / Luigi ScottiIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.402 (Novembre 1986) , p.227-232Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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4.
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Fraudes bancárias (alguns aspectos) [III] / Victor Chaves de AlmeidaIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4528. Porto. N.º 29 (Abril 1989) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13893]
(1).
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5.
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The listening bank / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5128 (23 August 1991) , p.1761Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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6.
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Microcosm of the international drug war / Kevin StringerIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Walton-on-Thames. V.7,n.9 (Sep.1997) , p.280-282Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
(1).
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7.
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England : financial fraud in the banking industry / Patrícia HowseIn: Agon. Louvain-la-Neuve. V.5,n.17 (Dec.1997) , p.5-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
(1).
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8.
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Policing the banks / Michael LeviIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 100, n. 5161 (17 April 1992) , p. 728-729Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16210]
(1).
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9.
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Le blanchiment des produits du crime : vers de nouvelles stratégies internationales? / Georges PiccaIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.ISSN 0035-3329. Genève. Vol. 45, n.4 (Octobre-Décembre 1992) , p. 483-485Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16626]
(1).
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10.
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Regulating money laundering / Michael LeviIn: British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. London. V.31,n.2 (Spring 1991) , p.109-125Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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11.
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Focus on white-collar crime : the bank secrecy act / Gary J.KruchtenIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 68, n.º 8 (August 1999) , p. 8-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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12.
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O sigilo bancário e a investigação criminal / Madalena RalhaIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4228. Porto. N.º 15 (Janeiro 1985) , p. 33-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10264]
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13.
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Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada / Brad DesmarisIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.26-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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14.
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International problems. Sovereignity and offshore jurisdictions (Part II) / Garry SaundersIn: RCMP Gazette.ISSN 0826-9556. Ottawa. N.2 (1986) , p.1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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15.
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Sigilo bancário e tributário / Ives Gandra da Silva MartinsIn: Boletim da Faculdade de Direito.ISSN 0303-9773. Coimbra. V.77 (2001) , p.449-473Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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16.
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The protection of privacy and the prevention of financial crime / William FreiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 397-398Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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17.
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O sigilo bancário e a sua relevância fiscal / Jorge Patrício PaúlIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 62 (Abril 2002) , p.573-603Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
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18.
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Acesso à documentação bancária do contribuinte pela administração tributária : indícios da prática do crime de evasão fiscal / Carlos João Lobato FerreiraIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 28, n.º 110 (Abril-Junho 2007) , p. 151-160Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28212]
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19.
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Do valor do sigilo : o sigilo bancário, sua evolução, limites : em especial o sigilo bancário no domínio fiscal : a reforma fiscal / Paula Elisabete Henriques BarbosaIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 46, n.º 2 (2005) , p. 1229-1292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28213]
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20.
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Algumas medidas de combate à evasão fiscal / José de Campos AmorimIn: Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas.ISSN 1646-1029. Porto. N.º 12 (2007) , p. 7-81Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.29-O/28958]
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