England : financial fraud in the banking industry / Patrícia Howse
In: Agon. Louvain-la-Neuve. V.5,n.17 (Dec.1997) , p.5-8Idioma: Inglês.Assunto: INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | FRAUDE FINANCEIRA | FRAUDE INFORMÁTICA | BURLA | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | SIGILO BANCÁRIO | REINO UNIDO Resumo: Alerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp. (Browse shelf) | Available |
Alerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação.
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