O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques Ferreira
In: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Idioma: Português.Assunto: SISTEMA FINANCEIRO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | SIGILO BANCÁRIO | CRIME ECONÓMICO Resumo: Numa primeira fase é feita uma análise introdutória do ordenamento jurídico existente em Portugal do sistema financeiro em termos de branqueamento de capitais, nomeadamente do DL n.º 15/93, de 22/01, o qual se resume a uma "prestação de informções e apresentação de documentos respeitantes a bens, depósitos e quaisquer outros valores", do DL n.º 313/93, de 15/09 (transposição da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho), da Lei n.º 36/94, de 29/09 e do DL n.º 325/95, de 2/12. O articulista alerta para a importância que as medidas legislativas implementadas pelos Estados e as acções comunitárias representam no papel do sistema bancário nacional ao nível do branqueamento, para além de tecer alguns comentários acerca da incongruência do regime jurídico em vigor e da quebra do segredo profissional bancário.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ16.B.87/24363 (Browse shelf) | Available |
(*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca)
Numa primeira fase é feita uma análise introdutória do ordenamento jurídico existente em Portugal do sistema financeiro em termos de branqueamento de capitais, nomeadamente do DL n.º 15/93, de 22/01, o qual se resume a uma "prestação de informções e apresentação de documentos respeitantes a bens, depósitos e quaisquer outros valores", do DL n.º 313/93, de 15/09 (transposição da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho), da Lei n.º 36/94, de 29/09 e do DL n.º 325/95, de 2/12. O articulista alerta para a importância que as medidas legislativas implementadas pelos Estados e as acções comunitárias representam no papel do sistema bancário nacional ao nível do branqueamento, para além de tecer alguns comentários acerca da incongruência do regime jurídico em vigor e da quebra do segredo profissional bancário.
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