The protection of privacy and the prevention of financial crime / William Frei
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 397-398Idioma: Inglês.Assunto: SIGILO BANCÁRIO | PRIVACIDADE | SUÍÇA Resumo: Em termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Em termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções.
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