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Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime : omissions and loopholes / Constance GikonyoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 59-70Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro / Amanda Fernanda Morais GarciaIn: ETIC - Encontro de Iniciação Científica.ISSN 1809-2551. Presidente Prudente, SP. Vol. 13, n. 13 (2017) , 11 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Ritualisation and money laundering in the Swiss banking sector / Aidan Carlin, Mark Eshwar LokananIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 89-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Problemas, paradoxos e principais deveres na prevenção do branqueamento de capitais / Miguel da Câmara MachadoIn: Revista de Concorrência e Regulação.ISSN 1647-5801. Coimbra. A. 8, n.º 31 (julho-setembro 2017) , p. 39-91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Bitcoin money laundering : mixed results? : an explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin / Rolf van Wegberg, Jan-Jaap Oerlemans, Oskar van DeventerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25 Issue 2 (2018) , p. 419-435Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Madoff’s Ponzi investment fraud : a social capital analysis / Paul ManningIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 320-336Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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O crime de branqueamento : a questão do dolo eventual : a relevância da teoria da cegueira deliberada / Michaela FarinhaIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 27, n.º 2 (maio-agosto 2017) , p. 307-351Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36849]
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China’s dirty laundry : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 189-202Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital : the Italian case / Yara El SiwiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 124-133Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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FIFA : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 4 (2018) , p. 498-512Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Real estate money laundering in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 370-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Forfeiture of criminal proceeds under anti-money laundering laws : a comparative analysis between Malaysia and United Kingdom (UK) / Anusha Aurasu, Aspalella Abdul RahmanIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 104-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Apologia da estratégia na investigação criminal (branqueamento e criminalidade económico-financeira) / Vitor PaivaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 40, n.º 158 (Abril-Junho 2019) , p. 185-236Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37087]
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Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos / Cheang Hong Lok, Lam Chi JengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. N.º 84 (Junho de 2019) , p. 66-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37213]
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Virtual and cryptocurrencies : regulatory and anti-money laundering approaches in the European Union and in Switzerland / Thomas A. FrickIn: ERA Forum.ISSN 1612-3093. Trier. Vol. 20, nº 1 (July 2019) , p. 99-112Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Sports fraud, match-fixing, and the prohibition of manipulation of sports related to betting : fair play on and off the pitch / Alexandre L. Dias Pereira In: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 2183-5705. Porto. N º 23 (2018) , p. 2-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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O segredo profissional e o papel dos advogados na prevenção do branqueamento de capitais / Catarina Abegão Alves In: Anatomia do Crime.ISSN 2183-4180. Coimbra. Nº 10 (Julho-Dezembro 2019) , p. 69-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37322]
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