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Privacidade e tratamento automatizado de dados pessoais no sector bancário / Amadeu GuerraIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 32 (Outubro/Dezembro 1994) , p. 73-90Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32537]
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Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de CamposIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 15 (Julho/Setembro 1990) , 127-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32532]
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Transferências electrónicas de fundos : problemas jurídicos / João NabaisIn: Revista da Banca. Lisboa. Nº 2 (Abril/Junho 1987) , p. 71-85Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32525]
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O combate à fraude e evasão fiscal nas transacções intracomunitárias / Joana Fidalgo SilvaIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 94-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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O direito administrativo global na regulação financeira europeia : alguns problemas / Luís Guilherme CatarinoIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 33, n.º 131 (Julho-Setembro 2012) , p. 95-153Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33012]
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Supervisão comportamental bancária : da supervisão à protecção do cliente bancário / Alexandra Gonçalves MarquesIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 70 (Julho-Dezembro 2010) , p. 5-56Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33153]
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A monetarização dos créditos de empréstimos bancários / Miguel Pestana de VasconcelosIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 73 (Janeiro-Junho 2012) , p. 33-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34028]
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Verificação e graduação de créditos em processo de insolvência (alguns tópicos) / Luís Filipe Brites LameirasIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. Nº1 (1.º semestre 2013) , p. 13-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34117]
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A critical examination of the legislative response in banking and financial regulation to issues related to misconduct in the context of the crisis of 2007-2009 / Graeme BaberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 2 (2013) , p. 237-252Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34067]
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Solvabilidade bancária em Portugal : factores determinantes / Clara PiresIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N.º 75 (Janeiro/Junho 2013) , p. 5-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34486]
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Boas práticas no procedimento tributário de inspecção : pontos nevrálgicos e falhas no procedimento inspectivo / João Damião CaldeiraIn: Cadernos de Justiça Tributária.ISSN 2182-9780. Braga. N.º 05 (julho-setembro 2014) , p. 36-53Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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O equity crowdfunding e os meios alternativos de financiamento / Ana Sá Couto, Frederico Romano ColaçoIn: Actualidad Jurídica.ISSN 1132-0257. Madrid. N. 39 (2015) , p. 130-135Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 296]
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Os poderes de resolução do Banco de Portugal e o Banco Espírito Santo / Luís Cabral de MoncadaIn: JURISMAT. Portimão. N.º 6 (maio 2015) , p. 99-124Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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Bitcoin : the conflicting currency / Sean GreenwaltIn: Lincoln Memorial University Law Review. Vol. 4, nº 1 (Fall 2016) , p. 81-110Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Libor benchmark : practice, crime and reforms / Peter YeohIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 4 (2016) , p. 1140-1153Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The role of compliance in Italian banking system / Domitilla VanniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 1 (2017) , p. 143-147Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Swap de taxa de juro : os casos nos tribunais / Higina Orvalho CasteloIn: Julgar.ISSN 1646-6853. Coimbra. N.º 33 (Setembro-Dezembro 2017) , p. 339-361Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36293]
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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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