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261.
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The role of private sector organizations in the control and policing of serious financial crime and abuse / James F. Gilsinan… [et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 2 (2008) , p. 111-123Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
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Insider trading in China : the case for the Chinese Securities Regulatory Commission / Hongming ChengIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, n. 2 (2008) , p. 165-178Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
(1).
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
(1).
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264.
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Financial crimes : the constant challenge of seeking effective prevention solutions / Picard MichelIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 4 (2008) , p. 383-397Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29157]
(1).
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265.
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Os cartéis e sua proibição pelo artigo 81.º do Tratado de Roma : algumas notas sobre aspectos substantivos e prova / Miguel Moura e SilvaIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 40 (Julho-Setembro 2007) , p. 39-57Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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266.
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Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick HookIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27675]
(1).
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267.
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Catching the respectable criminals / PAJ WaddingtonIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 116, n. 6007 (28 November 2008) , p. 16-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29232]
(1).
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268.
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Financial Intelligence and FIUs / Marilyn B. PetersonIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 10, nº 2 (February 2000) , p. 53-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27687]
(1).
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269.
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The role of financial investigators in support of criminal investigations / Rick ZiolkowskiIn: Police Chief (The).ISSN 0032-2571. Alexandria. V. 76, n. 3 (March 2009) , p. 20-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29895]
(1).
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270.
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Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap IlterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30196]
(1).
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271.
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Corporate financial crime : social diagnosis and treatment / Laura L. HansenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 1 (2009) , p. 28-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30342]
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Pessoas politicamente expostas / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 30, n.º 119 (Julho-Setembro 2009) , p. 217-224Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30469]
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The impact of organized crime on the Canadian economy / Jenna DawsonIn: Police Chief (The).ISSN 0032-2571. Alexandria. V. 76, n. 12 (December 2009) , p. 64-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30684]
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Tem o direito penal económico capacidade de fazer frente à nova realidade económica? / Nuria Pastor Muñoz ; trad. Nuno BrandãoIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 19, n.º 2 (Abril-Junho 2009) , p. 183-197Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30736]
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275.
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A responsabilidade por omissão dos administradores e gestores empresariais / Pedro Correia GonçalvesIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 19, n.º 4 (Outubro-Dezembro 2009) , p. 529-573Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31569]
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276.
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US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. OttIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 375-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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277.
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Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) and the mafia must now welcome organizational crime / F. N. BaldwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 404-416Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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278.
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Theories of financial crime / Petter GottschalkIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 2 (2010) , p. 210-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31717]
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Economic crimes in the construction industry : case of Finland / Terhi Kankaanranta, Vesa MuttilainenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 417-429Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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Financial crime in business organizations : an empirical study / Petter Gottschalk, Hans Solli-SætherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 76-92Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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