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O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo : algumas notas sobre a experiência portuguesa / Jorge CostaIn: Polícia e Justiça. - S.3, nº6 (jul.-dez.2005),p.189-205 Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Paraísos fiscais / Fernando António Fonte RamosIn: Polícia e Justiça. - S.3, nº6 (jul.-dez.2005),p.275-299Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Droga e corrupção : dois infieis inseparáveisIn: Toxicodependências. - Vol.12, nº2 (2006),p.83-86Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11193]
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A importância da cooperação judiciária internacional no combate ao branqueamento de capitais / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal. - Ano16, nº3 (jul.-set.2006),p.423-474Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11175]
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Comment traiter les conséquences en matière de sécurité de l'explosion des flux immatériels / Francis ÉtienneIn: Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº1 (juillet.-setembre 2007),p.81-91Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11105]
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Efficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d'argent? quelques données relatives à la Suisse et éléments de comparaison avec le dispositif canadien / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. - Vol.60, nº1(jan.-mars 2007), p.55-67Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.2620]
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Controlo de dinheiro líquido à entrada e saída do território nacional / José Baião SantosIn: Alfândega : revista aduaneira. - Nº63 (jun.2007),p.13-16Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11092]
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Dealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Diamond and jewelry : industry crime / Kelly RossIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.17-21Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Tráfico de drogas e branqueamento de capitais : duas grandes faces da criminalidade organizada / Manuel Guedes ValenteIn: Direito e cidadania. - Ano 8,nº25/26 (2006-2007),p.37-62Publicação: ,2006-2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11113]
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Fraude fiscal e branqueamento : prejudicialidade e concurso / Jorge dos Reis BravoIn: Scientia Ivrídica : revista de direito comparado português e brasileiro. - T.57, nº316 (out.-dez.2008),p.643-670Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11131]
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A dissimulação dos pagamentos na corrupção será punível também como branqueamento de capitais? / Paulo de Sousa Mendes, co-aut.Sónia Reis, co-aut.Miranda AntónioIn: Revista da Ordem dos Advogados. - Ano68 (set.-dez.2008),p.795-810Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11157]
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As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados. - Ano68 (set.-dez.2008),p.811-900Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11157]
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A model for sucess in the drug war / Kelly J.ThomasIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80 (feb.2011),p.1-5Publicação: ,2011Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Ne bis in idem internacional : anotação ao acordão do Tribunal da relação de Lisboa de 26 de março de 2015, Processo 147/13.TELSBSB-0 ; crime de branqueamento : competência internacional: ne bis in idem : proventos do crime : confisco / João Conde CorreiaIn: Revista do Ministério Público. - Ano36, nº143 (jul. - set. 2015),p.179-194Publicação: ,2012Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
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Identifying beneficial owners for fighting against money laundering : the results of EU project bownet / Michele RiccardiIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.14-17Publicação: ,2013Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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Bitcoin : the decentralised virtual currency as a criminal tool / Dániel EszteriIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº9 (winter 2013-2014),p.18-20Publicação: ,2013-2014Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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How to combat the "money mule" phenomeno / Attila SisákIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.41-43Publicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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Fraude fiscal e branqueamento : notas esparsas sobre a investigação dos <carroseis> internacionais do iva / Vitor PaivaIn: Investigação criminal = Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses. - Nº7 (junho 2014),p.96-129Publicação: ,2014Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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O mercado bolsista e o branqueamento de capitais / José Miguel de AlmeidaIn: Polícia e justiça. - S.3, número especial temático,Branqueamento de capitais (2004),p.39-48Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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