Efficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d'argent? quelques données relatives à la Suisse et éléments de comparaison avec le dispositif canadien / Nicolas Queloz
In: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. - Vol.60, nº1(jan.-mars 2007), p.55-67Idioma: Francês.Publicação: , 2007Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTROLO DO CRIME -- SUÍÇA -- CANADÁ Resumo: A edificação e a aplicação de dispositivos eficazes de controlo do branqueamento de capitais representam um importante desafio para a maior parte dos Estados. Avaliar a eficácia dos dispositivos implementados constitui um outro desafio importante, para os investigadores em particular. Este artigo, fundado sobre os resultados de uma pesquisa dirigida pelo autor, apresenta alguns elementos de apreciação da eficácia do dispositivo suíço anti-branqueamento e traz pontos de comparação com o dispositivo canadiano.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.2620 (Browse shelf) | Available |
A edificação e a aplicação de dispositivos eficazes de controlo do branqueamento de capitais representam um importante desafio para a maior parte dos Estados. Avaliar a eficácia dos dispositivos implementados constitui um outro desafio importante, para os investigadores em particular. Este artigo, fundado sobre os resultados de uma pesquisa dirigida pelo autor, apresenta alguns elementos de apreciação da eficácia do dispositivo suíço anti-branqueamento e traz pontos de comparação com o dispositivo canadiano.
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