Dealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic community / James Casey
In: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14Idioma: Inglês.Publicação: , 2007Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | SISTEMA FINANCEIRO | EVASÃO FISCAL Resumo: O conceito de Hawala compreende um tipo de sistemas de tranferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade de comunidade como uma agência de viagens. Observa-se que Hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro de entre outras razões, por não se envolver em actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se também, que grandes quantidades de valores entraram e sairam do Afeganistão. Consta-se que o Hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento de familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresentam-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores de Hawala. Conclui-se que o combate à Hawala não é demasiado complicado, mas requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informação dentro das comunidades.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11122 (Browse shelf) | Available |
O conceito de Hawala compreende um tipo de sistemas de tranferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade de comunidade como uma agência de viagens. Observa-se que Hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro de entre outras razões, por não se envolver em actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se também, que grandes quantidades de valores entraram e sairam do Afeganistão. Consta-se que o Hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento de familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresentam-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores de Hawala. Conclui-se que o combate à Hawala não é demasiado complicado, mas requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informação dentro das comunidades.
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