How to combat the "money mule" phenomeno / Attila Sisák
In: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.41-43Idioma: Inglês.Publicação: , [s.d.]Assunto: CRIME ORGANIZADO | CIBERCRIME | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Como combater o fenómeno dinheiro burro. É vital que todo o processo deve ser realizado dentro do prazo de suspensão da operação suspeita, que difere de país para país. Portanto, é essencial que as autoridades competentes estejam cientes das disposições nacionais na matéria em diferentes Mss, que estabeleçam as regras para a suspensão de transações incomuns/suspeitas, que podem estar relacionados com ML de TF (presumivelmente regulamentado nas legislações nacionais AML / CFT).| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11121 (Browse shelf) | Available |
Como combater o fenómeno dinheiro burro. É vital que todo o processo deve ser realizado dentro do prazo de suspensão da operação suspeita, que difere de país para país. Portanto, é essencial que as autoridades competentes estejam cientes das disposições nacionais na matéria em diferentes Mss, que estabeleçam as regras para a suspensão de transações incomuns/suspeitas, que podem estar relacionados com ML de TF (presumivelmente regulamentado nas legislações nacionais AML / CFT).
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