Diamond and jewelry : industry crime / Kelly Ross
In: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.17-21Idioma: Inglês.Publicação: , 2007Assunto: TRÁFICO DE DIAMANTES | FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | JOALHARIA E OURIVESARIA Resumo: Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparaçao dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contramedidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e na descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCPP.11122 (Browse shelf) | Available |
Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparaçao dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contramedidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e na descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.
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