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201.
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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202.
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Leis portuguesas de combate ao branqueamento (conteúdo e evolução histórica) / Euclides Dâmaso SimõesIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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203.
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Secret bancaire : évasion fiscale et blanchiment de l'argent en europe / Alain BuzelayIn: Artigo inserto na Revue du Marché Commun et de L'Union Européene, n.º 453 (Décembre 2001).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.75/24856]
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O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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205.
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O tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, e seus proventos / José Manuel Pires LealIn: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 317-328.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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206.
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Do crime antecedente e do delito de branqueamento praticado pelo mesmo agente : regresso ao passado? / André Lamas LeiteIn: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 461-427.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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207.
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La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo : un tratamiento similar para dos fenómenos distintos? / Patricia Faraldo CabanaIn: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 421-435.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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208.
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Money laundering regulation : from Al Capote to Al Qaeda / Brigitte UngerIn: In: Handbook on the politics of regulation / editor by David Levi-Faur. - Cheltenham : Edward Elgar, 2011. p. 615-628. Ficheiro de 1,05 MB em formato PDF (15 p.).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 268]
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Serviço público e servir-se do público : da corrupção e do branqueamento de capitais / Vitor de Jesus Ribas PereiraIn: (*). Articulista tece considerações relativamente ao processo comum colectivo que correu termos pelo Tribunal Judicial de [Oeiras], A, presidente da Câmara Municipal de O. (CMO), condenado como autor de quatro crimes e a B, promotor imobiliário. In: Os crimes de fraude e a corrupção no espaço europeu: atas do simpósio / organização de José de Faria Costa, Inês Fernandes Godinho, Susana Aires de Sousa. Coimbra : Coimbra Editora, 2014. ISBN 978-972-32-2235-7. p. 273-296. . Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.24/35399]
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210.
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ABC do branqueamento de capitais, ou a vã tentativa de explicar um fenómeno complexo / José Ferreira, Elisabete LopesIn: (*) CD 301. In: Fraude em Portugal : causas, ética e contextos / coord. António João Maia, Bruno Sousa e Carlos Pimenta. - Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6976-0. p. 195-222.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.20/36145]
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211.
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Aplicação da Ontologia PROV-O ao crime de branqueamento de capitais / Gonçalo J. F. Carnaz, Carlos P. CaldeiraIn: In: Atas das Sétimas Jornadas de Informática da Universidade de Évora. - Évora : Universidade de Évora, 7 de Abril de 2017. Ficheiro de 446 KB em formato PDF (9 p.). Resumo inserto na publicação.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 287]
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Ontology-based framework applied to money laundering investigations / Gonçalo Carnaz, Vitor Nogueira, Mário AntunesIn: In: Atas das Sétimas Jornadas de Informática da Universidade de Évora. - Évora : Universidade de Évora, 7 de Abril de 2017. Ficheiro de 4,97 MB em formato PDF (17 p.).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 287]
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213.
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Corrupção e branqueamento : das relações incestuosas às (a)tipicidades / Rui Patrício, Nuno Igreja MatosIn: (*) CD 301. In: Estudos Projeto ETHOS : corrupção e criminalidade económico-financeira / [comp.] Procuradoria-Geral da República. - Lisboa : Procuradoria-Geral da República, 2018. ISBN 978-972-27-2704-4. p. 51-79.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.11/36879]
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O branqueamento de capitais enquanto consequência "in personam" da dimensão patrimonial do crime / Hélio Rigor RodriguesIn: (*) CD 301. In: Estudos Projeto ETHOS : corrupção e criminalidade económico-financeira / [comp.] Procuradoria-Geral da República. - Lisboa : Procuradoria-Geral da República, 2018. ISBN 978-972-27-2704-4. p. 275-330.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.11/36879]
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215.
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Responsabilidade penal das instituições de crédito e do Chief Compliance Officer no crime de branqueamento / José Neves da CostaIn: (*). In: Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal / coord. cient. Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias, Paulo de Sousa Mendes. - Coimbra : Almedina, 2018. ISBN 978-972-40-7641-6. p. 303-341. Resumo inserto na publicação.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.2/36965]
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216.
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O Estado continua a preferir a coima à pena? A Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto – medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo / Paulo Saragoça da MattaIn: In: Estudos em homenagem a Agostinho Pereira de Miranda / comissão organizadora Diogo Xavier da Cunha, Jan Dalhuisen, Joana Vasconcelos. - Coimbra : Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-7841-0. p. 423-438.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.21/37062]
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217.
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La politique de la France en matière de lutte contre la drogue / Max ClanetIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.ISSN 0035-3329. Genève. V.47, n.2 (Abr-Jun 1994) , p.187-195Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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218.
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Organized crime across the borders : preliminary results / Sabrina Adamoli, Paola ZoffiIn: Heuni Papers.ISSN 1236-8245. Helsinki. No. 6 (1995) , 53 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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219.
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DEA celebrates 20 years of innovative drug enforcement / William RuzzamentiIn: Police Chief (The).ISSN 0915-2571. Washington. V.60,n.7 (July 1993) , p.16,19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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220.
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Colóquio sobre criminalidade transfronteiras na Europa / coment. José Manuel MeirimIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Lisboa. A.2,n.1 (Janeiro-Março 1992) , p.147-160Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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