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Fraude ao IVA e cooperação judiciária / Alberto PerducaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 17,n.68 (Outubro-Dezembro 1996) , p.119-124Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Illegal finances in Russo-West transactions require European measures / Timur SinurayaIn: Crime and Justice International.ISSN 0882-0252. Chicago. Vol. 14, n. 17 (June 1998) , p. 7-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Guidelines needed for money-laundering prosecutionsIn: CJ International.ISSN 0882-0252. Chicago. V.8,n.4 (July-August 1992) , p.5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Drug trafficking in the Caribbean / Rachel EhrenfeldIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V.2,n.6 (November 1992) , p.215-217Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fuga de capitales desde BarcelonaIn: Policía Española - Informe monográfico 47.ISSN 0213-4012. Madrid. N.259 (Mayo 1984) Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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26.
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The protection of offshore confidentiality : policy implications and legal trends / Rose-Marie B. Antoine In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 7, nº 1 (August 1999) , p. 9-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD132]
(1).
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Fraud on the revenue : emerging cyber cash, cyber banks and fraud / William F. BrutonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 7, nº 1 (August 1999) , p. 75-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
(1).
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Os paraísos fiscais (zonas offshore) / Egídio CardosoIn: O Perito. Tecnologias e polícia.ISSN 0873-1918. Lisboa. V.4,n.1 (1998) , p.7-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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Offshore financial centers. The Channel Islands and the Isle of Man / Mark D. FerbracheIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.2 (February 2001) , p.10-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Onde estão os paraísos fiscais? / Ricardo LouroIn: Direito em Revista. Lisboa. N. 04 (Outubro/Dezembro 2001) , Artigo 1.8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23332]
(1).
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Global financial business and the implications for effective control of money laundering in offshore centres / Richard Pratt In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 130-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth : organized crime in Japan / Takeyoshi ImaiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 63-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter NevilleIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implementing international financial standards in the Offshore Financial Centres / William Witherell In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 326-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth / Jurgen StorbeckIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 372-379Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Taxing the untouchables who profit from organised crime / David LustyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 3 (January 2003) , p. 209-228Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 132]
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Corporate flight : "moving" offshore to avoid US taxes / Jackie Johnson, Mark HolubIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 3 (January 2003) , p. 246-254Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Offshore : uma abordagem ao fenómeno / Egídio CardosoIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N.2 (Julho-Dezembro 2003) , p.183-189Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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Strengthening the offshore defences against economic crime and abuse / William Witherell In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 387-391Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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