Guidelines needed for money-laundering prosecutions
In: CJ International.ISSN 0882-0252. Chicago. V.8,n.4 (July-August 1992) , p.5Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | EVASÃO FISCAL | DROGA | ESTADOS UNIDOS Resumo: Nos EUA a necessidade de se assegurar uma acusação justa e adequada, leva a alterações na legislação que regulamenta a lavagem de dinheiro, passando a ser aplicável não só aos produtos de droga, como a casos de fraudes que dão origem a falências, casos de desvios de dinheiro, entre outros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Nos EUA a necessidade de se assegurar uma acusação justa e adequada, leva a alterações na legislação que regulamenta a lavagem de dinheiro, passando a ser aplicável não só aos produtos de droga, como a casos de fraudes que dão origem a falências, casos de desvios de dinheiro, entre outros.
There are no comments for this item.