Drug trafficking in the Caribbean / Rachel Ehrenfeld
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V.2,n.6 (November 1992) , p.215-217Idioma: Inglês.Assunto: JOGO | EVASÃO FISCAL | TRÁFICO DE DROGA | ROTA DE DROGA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | BAHAMAS Resumo: Com a transformação das Bahamas num grande império do jogo, foi criado um sistema bancário para lhe dar apoio. Este acabou por se converter num veículo muito conveniente para a realização de operações financeiras tanto legais como ilegais, possibilitando a "lavagem" de dinheiro proveniente duma multiplicidade de actividades ilícitas, nomeadamente do tráfico de droga. Efectivamente, uma das consequências das Bahamas se terem convertido num paraíso fiscal, foi o terem passado a servir de rota alternativa ao tráfico de droga destinado aos Estados Unidos. Apesar de algumas tentativas efectuadas, pouco se tem conseguido em matéria de controlo de tráfico de droga e de "lavagem" de dinheiro para os Estados Unidos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Com a transformação das Bahamas num grande império do jogo, foi criado um sistema bancário para lhe dar apoio. Este acabou por se converter num veículo muito conveniente para a realização de operações financeiras tanto legais como ilegais, possibilitando a "lavagem" de dinheiro proveniente duma multiplicidade de actividades ilícitas, nomeadamente do tráfico de droga. Efectivamente, uma das consequências das Bahamas se terem convertido num paraíso fiscal, foi o terem passado a servir de rota alternativa ao tráfico de droga destinado aos Estados Unidos. Apesar de algumas tentativas efectuadas, pouco se tem conseguido em matéria de controlo de tráfico de droga e de "lavagem" de dinheiro para os Estados Unidos.
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