Strengthening the offshore defences against economic crime and abuse / William Witherell
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 387-391Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | EVASÃO FISCAL Resumo: O artigo observa algumas das actividades mais recentes da OECD (OCDE) que tiveram como objectivo fortalecer as defesas contra a criminalidade económica internacional. Nesta óptica, foca questões de especial importância para os OFC (Offshore Financial Centres), salientando traballhos recentes sobre a questão da obtenção de informações relativas à posse e ao controlo de entidades e associações colectivas para proveito próprio. Apresenta igualmente os projectos propostos pela OCDE para combater práticas prejudiciais sobre impostos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
O artigo observa algumas das actividades mais recentes da OECD (OCDE) que tiveram como objectivo fortalecer as defesas contra a criminalidade económica internacional. Nesta óptica, foca questões de especial importância para os OFC (Offshore Financial Centres), salientando traballhos recentes sobre a questão da obtenção de informações relativas à posse e ao controlo de entidades e associações colectivas para proveito próprio. Apresenta igualmente os projectos propostos pela OCDE para combater práticas prejudiciais sobre impostos.
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