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FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism : a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries / Jean-François Thony, Cheong-Ann PngIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 150-169Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. RattrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 227-249Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Draining the ocean to catch one type of fish : evaluating the effectiveness of the global counter-terrorism financing regime / Aimen Dean, Edwina Thompson, Tom KeatingeIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 62-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Artificial harmony : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford WilliamsIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 428-439Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Global networks against crime : using the Financial Action Task Force as a model? / Anja P. JakobiIn: International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis.ISSN 2052-465X. (26 May 2015) , p. 1-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Entrevista [a] Gil Galvão / Ana Filipa Pinto, André Silva ; fot. Hugo SilvaIn: Sollicitare.ISSN 1646-7914. Lisboa. N.º 15 (junho 2015) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35261]
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Money laundering / Michael Levi, Peter ReuterIn: Crime and Justice.ISSN 0192-3234. Chicago. Vol. 34, nº 1 (2006) , p. 289-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 397-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 27-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Data mining in anti-money laundering field / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 301-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha NazriIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The regime that FATF built : an introduction to the Financial Action Task Force / Mark T. NanceIn: Crime, Law and Social Change.ISSN 1573-0751. (11 December 2017) , p. 1-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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O Ministério Público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo / Carlos Casimiro NunesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 39, nº 153 (Janeiro-Março 2018) , p. 93-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36491]
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Regulating virtual currencies : the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 562-575Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Criminalisation of terrorism financing in Iranian law / Zeynab MalakoutikhahIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 231-244Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Combating the financing of proliferation : challenges and new tools / Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan BrewerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1107-1121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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