FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism : a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries / Jean-François Thony, Cheong-Ann Png
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 150-169Idioma: Inglês.Assunto: FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | GAFI | ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS | RECOMENDAÇÃO | RESOLUÇÃO | METODOLOGIAS | DIREITO INTERNACIONAL Resumo: Pretende-se averiguar a abrangência da implementação das recomendações do GAFI (FATF) e das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as questões legais associadas aos requisitos inerentes a esta implementação. Tendo-se recorrido aos resultados obtidos num inquérito realizado em 18 países, levado a cabo pelo FMI e pelo Banco Mundial, analisaram-se algumas das problemáticas decorrentes da aplicação destes normativos, nomeadamente as áreas em que os países apresentaram maiores dificuldades em agir de acordo com os requisitos definidos e matérias relacionadas com os mesmos. No contexto do combate ao financiamento do terrorismo este estudo vem contribuir para a concepção de uma moldura legal internacional inovadora e para a qual é fundamental desenvolver novos conceitos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28095 (Browse shelf) | Available |
* (CD 132). Comunicação revista e actualizada da versão apresentada no 23.º Simpósio Internacional sobre Crime Económico que decorreu em Cambridge, em 07 de Setembro 2005.
Pretende-se averiguar a abrangência da implementação das recomendações do GAFI (FATF) e das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as questões legais associadas aos requisitos inerentes a esta implementação. Tendo-se recorrido aos resultados obtidos num inquérito realizado em 18 países, levado a cabo pelo FMI e pelo Banco Mundial, analisaram-se algumas das problemáticas decorrentes da aplicação destes normativos, nomeadamente as áreas em que os países apresentaram maiores dificuldades em agir de acordo com os requisitos definidos e matérias relacionadas com os mesmos. No contexto do combate ao financiamento do terrorismo este estudo vem contribuir para a concepção de uma moldura legal internacional inovadora e para a qual é fundamental desenvolver novos conceitos.
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