|
|
21.
|
Using social network analysis to prevent money laundering / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa RemondiIn: Expert Systems With Applications.ISSN 0957-4174. Vol. 67 (2017) , p. 49–58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
|
|
22.
|
Breves notas sobre el fraude de inversores español y el "uso de información falsa o enganosa para captar investimentos" del derecho portugués / Ignacio Lledó BenitoIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 38, n.º 150 (Abril-Junho 2017) , p. 43-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36184]
(1).
|
|
|
23.
|
Filling black holes : using business process analysis in criminal intelligence / Kenneth MurrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 412-424Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
|
|
|
24.
|
Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 691-703Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
|
|
|
25.
|
Tracking and tracing stolen assets in foreign jurisdictions / Charlie Monteith, Andrew DornbiererIn: Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum.ISSN 1862-6947. Freiburg i.Br.. N.2 (2013) , p. 51-54Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
(1).
|
|
|
26.
|
Responsabilidade pelo conteúdo do prospeto : o caso específico do Revisor Oficial de Contas / José Melo Rodrigues, Juliano FerreiraIn: Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários.ISSN 0874-1271. Lisboa. N.º 55 (Dezembro de 2016) , p. 167-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 298]
(1).
|
|
|
27.
|
Canada’s Financial Intelligence Unit : FINTRAC / Jeffrey R. SimserIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 297-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
|
|
|
28.
|
Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
|
|
|
29.
|
Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
|
|
|
30.
|
Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 55-63Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
|
|
|
31.
|
Seminario sobre las unidades de información financiera y su función en la prevención del blanqueo de capitales / rel. Jose Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE. PJ,1999Descrição: [1] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.50]
(1).
|
|
|
32.
|
Relatório da 7.ª reunião plenária do grupo Egmont / José BrazPublicação: Lisboa:DCITE. BIBC/FIV,1999Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.35]
(1).
|
|
|
33.
|
Gestão de empreendimentos : a componente de gestão da engenharia / João M. Coutinho RodriguesPublicação: Coimbra:IDtec,[2002]Descrição: 460 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
34.
|
Relatório anual [de actividades] 2003 UIF / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 53 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(4).
|
|
|
35.
|
International seminar & workshops on the prevention of terrorist financing / rel. Miguel RochaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [6] , anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.42]
(1).
|
|
|
36.
|
Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
(1).
|
|
|
37.
|
3rd Egmont group training seminar with the support of the UN ODC global programme against money laundering & the Anti-money Laundering Office of Thailand / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [45] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.6]
(2).
|
|
|
38.
|
European conference about financial criminal analysis / rel. Félix da Silva, rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004 Descrição: 3 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.9]
(1).
|
|
|
39.
|
AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
(1).
|
|
|
40.
|
FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 4 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.19]
(1).
|
