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Shadow economy and tax evasion in the EU / Friedrich Schneider, Konrad Raczkowski, Bogdan MrózIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 34-51Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Rethinking terrorist financing : where does all this lead? / Hamed TofangsazIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 112-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Organised crime goes online : realities and challenges / Anita LavorgnaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 2 (2015) , p. 153-168Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses / Nicholas Gilmour, Nick RidleyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Organized crime in Brazil / George Henry Millard, Tim HundlebyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 2 (2015) , p. 234-247Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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What does the way crime was organised yesterday tell us about the way crimeis organised today and will be tomorrow? / Bill TupmanIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 2 (2015) , p. 220-233Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Asset recovery in corruption cases : comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure / Peter LeasureIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 1 (2016) , p. 4-20Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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International anti-money laundering laws : the problems with enforcement / Selina KeesoonyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 130-147Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Fraud risk in electronic payment transactions / Levente Kovács, Sandor DavidIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 148-157Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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ISIS political economy : financing a terror state / Dimitrios StergiouIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 189-207Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Spain : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil SorianoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 238-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Rethinking money laundering and drug trafficking : some implications for investigators, policy makers and researchers / Melvin R. J. SoudijnIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 298-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Money laundering : an assessment of soft law as a technique for repressive and preventive anti-money laundering control / Emmanuel EbikakeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 346-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Preventing money laundering : a test of situational crime prevention theory / Nicholas GilmourIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 376-396Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 397-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The use of crypto-currencies in funding violent jihad / Angela S. M. Irwin, George MiladIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 407-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Casino money laundering regulations : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm GreenleesIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 52-69Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 27-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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