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Analysis of digital financial data / Robert L.KardellIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80,nº8 (aug.2011),p.1-7Publicação: ,2011Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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The role of private sector organizations in the control and policing of serious financial crime and abuse / James F. Gilsinan… [et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 2 (2008) , p. 111-123Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
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Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick HookIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27675]
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Corporate financial crime : social diagnosis and treatment / Laura L. HansenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 1 (2009) , p. 28-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30342]
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Analysis of digital financial data / Robert L. KardellIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 80, nº 8 (August 2011) , p. 1-7Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32108]
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Draining the ocean to catch one type of fish : evaluating the effectiveness of the global counter-terrorism financing regime / Aimen Dean, Edwina Thompson, Tom KeatingeIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 62-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Anti money laundering using a two-phase system / Tamer Hossam Moustafa ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 304-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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The bitcoin busts / John BohannonIn: Science.ISSN 1095-9203. Vol. 351, nº 6278 (2016) , p. 1144-1166Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Casino money laundering regulations : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm GreenleesIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 52-69Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Portuguese anti-money laundering policy : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana FerreiraIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Um sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais / Claudio Alexandre, João BalsaIn: Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação.ISSN 1646-9895. Rio Tinto. Nº 25 (Dezembro 2017) , p. 1-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Bitcoin transactions : a digital discovery of illicit activity on the blockchain / Adam Turner, Angela Samantha Maitland IrwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 109-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The evolution of the bitcoin economy : extracting and analyzing the network of payment relationships / Paolo Tasca, Adam Hayes, Shaowen LiuIn: The Journal of Risk Finance.ISSN 1526-5943. Bingley. p. 94-126, Vol. 19, n. 2 (2018)Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Combating the financing of proliferation : challenges and new tools / Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan BrewerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1107-1121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Money laundering with cryptocurrency : open doors and the regulatory dialectic / Daniel Dupuis, Kimberly GleasonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 28, n. 1 (2021) , p. 60-74Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 201-212Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Canada’s Financial Intelligence Unit : FINTRAC / Jeffrey R. SimserIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 297-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 55-63Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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