Analysis of digital financial data / Robert L. Kardell
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 80, nº 8 (August 2011) , p. 1-7Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | CONTROLO DE TRANSACÇÕES | PROCESSAMENTO DE DADOS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | ESTADOS UNIDOS Resumo: Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ32108 (Browse shelf) | Available |
Também disponível em: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/analysis-of-digital-financial-data; https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/august-2011-leb.pdf. Acedido em 29 de Agosto de 2011.
Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas.
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