Money laundering with cryptocurrency [Recurso eletrónico] : open doors and the regulatory dialectic / Daniel Dupuis, Kimberly Gleason
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 28, n. 1 (2021) , p. 60-74Idioma: Inglês.Assunto: MOEDA VIRTUAL | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | CONTROLO DE TRANSACÇÕES Resumo: Descrevem-se as oportunidades e limitações das criptomoedas como um instrumento de branqueamento de capitais através de seis mecanismos atualmente disponíveis e que funcionam como “portas abertas”. Através do paradigma dialético regulador de Kane, os autores analisam o uso ilícito das criptomoedas, passam em revista as “portas” recentemente encerradas, elaborando algumas recomendações alusivas à regulação de criptomercados, de modo a torná-los menos atrativos a potenciais criminosos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 316 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 1,03 MB em formato PDF.
Descrevem-se as oportunidades e limitações das criptomoedas como um instrumento de branqueamento de capitais através de seis mecanismos atualmente disponíveis e que funcionam como “portas abertas”. Através do paradigma dialético regulador de Kane, os autores analisam o uso ilícito das criptomoedas, passam em revista as “portas” recentemente encerradas, elaborando algumas recomendações alusivas à regulação de criptomercados, de modo a torná-los menos atrativos a potenciais criminosos.
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