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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Combating the financing of terrorism : a history and assessment of the control of "threat finance" / Michael LeviIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 50, n. 4 (July 2010) , p. 650-669Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD217]
(1).
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Terrorism financing methods : an overview / Michael Freeman, Moyara RuehsenIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 5-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Draining the ocean to catch one type of fish : evaluating the effectiveness of the global counter-terrorism financing regime / Aimen Dean, Edwina Thompson, Tom KeatingeIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 62-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
(1).
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O modelo de supervisão do financiamento político em Portugal / Fábio Teles SoaresIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 35, n.º 137 (Janeiro-Março 2014) , p. 147-182Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34440]
(1).
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Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Institutionalization of risk management framework in islamic NGOs for suppressing terrorism financing / Radiah Othman, Rashid AmeerIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 96-109Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Money laundering and terrorism financing in virtual environments : a feasibility study / Angela S.M. Irwin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 50-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados / María Antonieta Gálvez KrügerIn: Ius et Veritas.ISSN 1995-2929. Vol. 18, nº 36 (2008) , p. 484-499Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Terrorist financing and the internet / Michael JacobsonIn: Studies in Conflict & Terrorism.ISSN 1521-0731. Vol. 33, n. 4 (2010) , p. 353–363Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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Entrevista [a] Gil Galvão / Ana Filipa Pinto, André Silva ; fot. Hugo SilvaIn: Sollicitare.ISSN 1646-7914. Lisboa. N.º 15 (junho 2015) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35261]
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Cryptocurrencies : the next generation of terrorist financing? / Alan Brill, Lonnie KeeneIn: Defence Against Terrorism Review.ISSN 1307-9190. Vol. 6, nº 1 (Spring&Fall 2014) , p. 7-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Going dark : terrorism on the Dark Web / Gabriel WeimannIn: Studies in Conflict & Terrorism.ISSN 1521-0731. (18 Nov. 2015) , p. 1-24Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Rethinking terrorist financing : where does all this lead? / Hamed TofangsazIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 112-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Terrorism or not terrorism? : whose money are we looking for? / Hamed TofangsazIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 22, n. 3 (2015) , p. 378-390Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35750]
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Drugs & thugs : funding terrorism through narcotics trafficking / Colin P. ClarkeIn: Journal of Strategic Security. Vol. 9, nº 3 (2016) , p. 1-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Criminal pasts, terrorist futures : European jihadists and the new crime-terror nexus / Rajan Basra, Peter R. NeumannIn: Perspectives on Terrorism.ISSN 2334-3745. Vol. 10, n. 6 (December 2016) , p. 25-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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La asistencia penal internacional y la extradicion en los delitos de narcotrafico, lavado de activos y financiacion del terrorismo y corrupcion internacional / Carlos Álvarez CozziIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 10 (Enero-Junio 2016) , p. 77 - 91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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