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81.
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International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation : the FATF recommendationsPublicação: [Paris]:OECD/FATF,2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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82.
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Plenário FATF/GAFI / Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [4], [118] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.61]
(2).
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83.
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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84.
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AML/CTF : a compared approach between Portugal and the United States of America / Luís Alexandre Silvestre Almeida SantosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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85.
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The Portuguese AML system and its evolution / Maria Margarida Viegas Aleixo de MatosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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86.
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The financial war on terrorism : a guide by the Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF-GAFI,2004Descrição: 129 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.25]
(1).
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87.
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The puppet masters : how the corrupt use legalstructures to hide stolen assets and what to do about it / Emile van der Does de Willebois... [et al.]Publicação: Washington, D.C.:The World Bank ; UNODC,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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88.
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Relatório [da] II sessão plenária de 2003/2004 do GAFI / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2004Descrição: 10, [ca. 210] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.7]
(1).
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89.
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[Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismo / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2004Descrição: 4, [ca. 150] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.8]
(1).
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90.
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Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF : tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas / rel. José Braguês, rel. Duarte PereiraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,[2003]Descrição: 2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.24]
(2).
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[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 3 vol. ([5], [21]; [ca. 300]; [ca. 70] p. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.26]
(3).
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GAFI - XII : Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais : III sessão plenária de 2000/2001 / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2001Descrição: 5, [109] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.38]
(1).
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93.
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Relatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2002Descrição: 20, [ca. 320] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.39]
(2).
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94.
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Plenário do FATF/GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], [170] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.69]
(2).
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95.
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Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2003Descrição: 14, [ca. 50] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.74]
(1).
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96.
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Relatório GAFI - NCCT África e Médio Oriente / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF]. PJ,2001Descrição: 4, [46] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.80]
(1).
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97.
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[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-LL]
(2).
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98.
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Money laundering using trust and company service providers / Financial Action Task Force, Caribbean Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF/GAFI; CFATF,2010Descrição: 104 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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99.
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As quarenta recomendações [do] Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de CapitaisPublicação: [S.l.]:Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais,2003Descrição: 45, [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.11]
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100.
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Relatório [da] reunião de especialistas do GAFI / FATF sobre tipologias de branqueamento de capitais / rel. Victor Moreno, Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento de Capitais. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,1997Descrição: 21 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.2]
(1).
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