Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF : tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas / rel. José Braguês, rel. Duarte Pereira
Autor institucional: FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING, 15.º, Oaxaca, 2003Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, [2003]Descrição física: 2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos); 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 229150 | 410454Resumo: Relatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais".| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.C.24 (Browse shelf) | PJ33678 | Available | PJ133678 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.C.25 (Browse shelf) | PJ33679 | Available | PJ133679 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais".
There are no comments for this item.