Plenário do FATF/GAFI / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: PLENARY MEETING OF THE FATF, 4ª, Oslo, 2013Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2013Descrição física: [3], [170] p. anexos; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 229150 | 410454Resumo: Relatório do 4º Plenário do GAFI que teve lugar em Oslo, de 19 a 21 de junho de 2013, do qual se destaca a análise de documentos alusivos a processos de acompanhamento de avaliação de alguns países, a definição da metodologia de avaliações da 4.ª ronda (anexo) que terá por base duas vertentes: técnica e eficácia, e ainda, a apresentação de um relatório respeitante às vulnerabilidades das profissões legais no domínio do BC/FT.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.C.69 (Browse shelf) | PJ33760 | Available | PJ133760 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD249 (Browse shelf) | PJCD249 | Available | PJ1CD249_30 |
Anexos do relatório: "FATF 4th round process and procedures" e "ML/TF vulnerabilities of legal professionals".
Relatório do 4º Plenário do GAFI que teve lugar em Oslo, de 19 a 21 de junho de 2013, do qual se destaca a análise de documentos alusivos a processos de acompanhamento de avaliação de alguns países, a definição da metodologia de avaliações da 4.ª ronda (anexo) que terá por base duas vertentes: técnica e eficácia, e ainda, a apresentação de um relatório respeitante às vulnerabilidades das profissões legais no domínio do BC/FT.
There are no comments for this item.