GAFI - XII : Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais : III sessão plenária de 2000/2001 / rel. Manuela Simões Marta
Autor institucional: PLENARY MEETING OF THE FATF - XII, Paris, 2001Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ, 2001Descrição física: 5, [109] p. anexos; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 410454Resumo: Relatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.C.38 (Browse shelf) | PJ33705 | Available | PJ133705 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente.
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