Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais / rel. Paulo Carvalho
Autor institucional: FINANCIAL ACTION TASK FORCE - COMMITTEE ON FISCAL AFFAIRS JOINT TECHNICAL WORKSHOP, Roma, 2003Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ, 2003Descrição física: 14, [ca. 50] p. anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 238885 | 267852 | 410454Resumo: Relatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.D.74 (Browse shelf) | PJ33996 | Available | PJ133996 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos.
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