Plenário FATF/GAFI / Fernando Jordão
Autor institucional: PLENARY MEETING OF THE FATF, Roma, 2012Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2012Descrição física: [4], [118] p. anexos; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 229150 | 410454Resumo: Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Roma, Itália, de 17 a 22 de junho de 2012. Das questões abordadas, destaque para as seguintes: discussão da metodologia a adotar nas avaliações mútuas, segundo as novas recomendações do GAFI; avaliações - acompanhamento de países com lacunas detetadas nas avaliações e de casos de adesão ao GAFI; elaboração e discussão de um documento que sirva de guia orientador, tanto na realização de investigações financeiras, como nas avaliações mútuas.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21.E.61 (Browse shelf) | PJ32680 | Available | PJ132680 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD239 (Browse shelf) | PJCD239 | Available | PJ1CD239_29 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Roma, Itália, de 17 a 22 de junho de 2012. Das questões abordadas, destaque para as seguintes: discussão da metodologia a adotar nas avaliações mútuas, segundo as novas recomendações do GAFI; avaliações - acompanhamento de países com lacunas detetadas nas avaliações e de casos de adesão ao GAFI; elaboração e discussão de um documento que sirva de guia orientador, tanto na realização de investigações financeiras, como nas avaliações mútuas.
There are no comments for this item.