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What is securities fraud? / Samuel W. BuellIn: Duke Law Journal.ISSN 0012-7086. Durham. V.61, nº 3 (December 2011) , p. 511-581Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The optics of fraud : affiliations that enhance offender credibility / Frank S. Perri, Richard G. BrodyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 19, nº 3 (2012) , p. 305-320Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33112]
(1).
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Multidimensionalidade da corrupção : contributos para a sua prevenção / Carlos PimentaIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 203-236Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
(1).
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Especificidades na determinação e articulação dos factos no âmbito da criminalidade económico-financeira / Albano PintoIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 237-284Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
(1).
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Arab fraud and corruption professionals' views in the Arabian Gulf / Khalid Farooq, Graham BrooksIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 3 (2013) , p. 338-347Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34068]
(1).
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A critical examination of the legislative response in banking and financial regulation to issues related to misconduct in the context of the crisis of 2007-2009 / Graeme BaberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 2 (2013) , p. 237-252Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34067]
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An overview of data mining for combating crime / Ephraim NissanIn: Applied Artificial Intelligence.ISSN 1087-6545. Vol. 26 (2012) , p. 760-786Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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As operações fraudulentas de homebanking na jurisprudência recente : acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18.12.2013 : proc. 6479/09 / anot. Maria Raquel GuimarãesIn: Cadernos de Direito Privado.ISSN 1645-7242. Braga. N.º 49 (janeiro-março 2015) , p. 9-33Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Financial fraud in the private health insurance sector in Australia : perspectives from the industry / Kathryn FlynnIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 143-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Of Ponzi schemes and investment scams : a case study of enforcement actions in Malaysia / Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David MoreiraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 231-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The development and importance of forensic accountancy profession / Semih Buyukipekci, Aziz KagitciIn: Journal of Advanced Management Science.ISSN 2168-0787. Vol. 4, nº 5 (2016) , p. 410-414Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Which fraud investigation procedures are most often performed? : an exploratory study / Lynn H. Clements, Michael KnudstrupIn: Journal of Forensic & Investigative Accounting.ISSN 2165-3755. Vol. 8, nº 2 (2016) , p. 168-178Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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A definição legal de subsídio ou subvenção : artigo 21.º do decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro / Manuela RegoIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 85-97Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Using social network analysis to prevent money laundering / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa RemondiIn: Expert Systems With Applications.ISSN 0957-4174. Vol. 67 (2017) , p. 49–58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Fundo Social Europeu : o caso português/as irregularidades : a notícia do crime / Maria de Fátima GonçalvesIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 45-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Breves notas sobre el fraude de inversores español y el "uso de información falsa o enganosa para captar investimentos" del derecho portugués / Ignacio Lledó BenitoIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 38, n.º 150 (Abril-Junho 2017) , p. 43-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36184]
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Ezubao : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ...[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. .256-259Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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A “think piece” on intelligence, investigation and prosecution / David FitzpatrickIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 449-460Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance / Catherine Carey, John K. WebbIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 589-600Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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