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Portuguese anti-money laundering policy : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana FerreiraIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha NazriIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Um sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais / Claudio Alexandre, João BalsaIn: Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação.ISSN 1646-9895. Rio Tinto. Nº 25 (Dezembro 2017) , p. 1-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Bitcoin transactions : a digital discovery of illicit activity on the blockchain / Adam Turner, Angela Samantha Maitland IrwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 109-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Passenger Name Record agreements : the umpteenth attempt to anticipate risk / Francesca GalliIn: Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum.ISSN 1862-6947. Freiburg i.Br.. N.3 (2010) , p. 124-128Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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The evolution of the bitcoin economy : extracting and analyzing the network of payment relationships / Paolo Tasca, Adam Hayes, Shaowen LiuIn: The Journal of Risk Finance.ISSN 1526-5943. Bingley. p. 94-126, Vol. 19, n. 2 (2018)Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Translating the EFQM model into the courts / Patrícia Moura e Sá, António AlbuquerqueIn: International Journal of Quality and Service Sciences.ISSN 1756-669X. Bingley. Vol. 7, n. 2/3 (2015) , p. 230-244Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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A review of quality procedures in the UK forensic sciences : what can the field of digital forensics learn? / Helen Page ...[et al.]In: Science & Justice.ISSN 1355-0306. Harrogate. Vol. 59, n.º 1 (January 2019) , p. 83-92Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 298]
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Sobre o conceito de Gestão Europeia Integrada das Fronteiras / Nuno PiçarraIn: Themis. Coimbra. Ed. Especial, n.º 6 (2018) , p. 181-199Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Fiscalização fiscal e aduaneira da costa / Reinaldo Nuno Valente de AndradeIn: Pela Lei e Pela Grei.ISSN 1645-9253. Lisboa. Ano 30, n.º 117 (janeiro-março 2018) , p. 34-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36893]
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Responsabilidade pelo conteúdo do prospeto : o caso específico do Revisor Oficial de Contas / José Melo Rodrigues, Juliano FerreiraIn: Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários.ISSN 0874-1271. Lisboa. N.º 55 (Dezembro de 2016) , p. 167-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 298]
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Interdependência securitária : o caso da proliferação e controlo de armamentos no domínio da inteligência artificial / Maria Francisca SaraivaIn: Nação e Defesa.ISSN 0870-757X. Lisboa. Nº 155 (2020) , p. 51-66Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37365]
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Combating the financing of proliferation : challenges and new tools / Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan BrewerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1107-1121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Money laundering with cryptocurrency : open doors and the regulatory dialectic / Daniel Dupuis, Kimberly GleasonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 28, n. 1 (2021) , p. 60-74Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Processo Schrems II : o passado e o futuro / Max SchremsIn: Forum de Proteção de Dados.ISSN 2183-5977. Lisboa. N.º 07 (Dezembro 2020) , p. 8-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37518]
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Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 201-212Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Canada’s Financial Intelligence Unit : FINTRAC / Jeffrey R. SimserIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 297-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 55-63Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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580.
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Privatisation du contrôle de la criminalité : rapports présentés à la 18. Conférence de Recherches CriminologiquesPublicação: Strasbourg:Conseil de L'Europe,1990Descrição: 140 p. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.A.52]
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