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521.
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A model for success in the drug war / Kelly J. ThomasIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington, DC. Vol. 80, n. 2 (February 2011) , p. 1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31743]
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522.
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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Risk-based approach for designing enterprise-wide AML information system solution / Lishan Ai, Jun TangIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 3 (2011) , p. 268-276Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32111]
(1).
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Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
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Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de CamposIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 15 (Julho/Setembro 1990) , 127-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32532]
(1).
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526.
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Money laundering and asset forfeiture : taking the profit out of crime / Douglas LeffIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 81, nº 4 (April 2012) , p. 23-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32565]
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco 'in rem' e a criminalização do enriquecimento "ilícito") / Pedro CaeiroIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 21, n.º 2 (Abril-Junho 2011) , p. 267-321Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32657]
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Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes / Jorge A. F. GodinhoIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 71, vol. 1 (Janeiro-Março 2011) , p. 71-110Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Projecto Fénix : asas para a recuperação de activos / Euclides Dâmaso SimõesIn: PGR - Revista de Informação da Procuradoria-Geral da República.ISSN 2182-259X. Lisboa. N.º 2 (Julho-Setembro 2011) , p. 3-4Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33079]
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Financial channels of money laundering in Spain / Armando Fernández SteinkoIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 52, n. 5 (September 2012) , p. 908-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33216]
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Chinese underground banks and their connections with crime : a review and an appraisal / Linda Shuo ZhaoIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 22, nº 1 (March 2012) , p. 5-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
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Combating the financing of terrorism : a history and assessment of the control of "threat finance" / Michael LeviIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 50, n. 4 (July 2010) , p. 650-669Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD217]
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Criminalidade económico-financeira e organizada : um desafio sem resposta? : para um conceito estratégico de prevenção e combate à criminalidade económico-financeira e organizada / Jorge dos Reis BravoIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 151-201Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
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536.
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Especificidades na determinação e articulação dos factos no âmbito da criminalidade económico-financeira / Albano PintoIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 237-284Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
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O branqueamento de capitais : algumas reflexões à luz do direito penal e da política criminal / José de Faria CostaIn: Boletim da Faculdade de Direito.ISSN 0303-9773. Coimbra. Vol. 68 (1992) , p. 59-86Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17211]
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A problemática da investigação do cibercrime / Vera Marques DiasIn: Data Venia.ISSN 2182-6242. Ano 1, n.º 01 (Julho-Dezembro 2012) , p. 63-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD291]
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Ações neutras e branqueamento de capitais / Vinicius de Melo LimaIn: Revista de Concorrência e Regulação.ISSN 1647-5801. Coimbra. Ano IV, n.º 11 e 12 (Julho/Dezembro 2012) , p. 133-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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540.
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Reaching the parts other investigations cannot reach : securing convictions for organised crime through financial investigation / Rick BrownIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 3 (2013) , p. 259-266Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34068]
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