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501.
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A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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US interagency law enforcement cooperation since September 11, 2001 : improvements and results / Arthur D. Middlemiss, Nishi GuptaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 138-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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503.
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The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. RattrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 227-249Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
(1).
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Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
(1).
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505.
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Operation Lucky / Sarah BebbingtonIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5951 (26 October 2007) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28511]
(1).
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506.
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Asset attack / Scott BissetIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5945 (14 September 2007) , p. 17-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28508]
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507.
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Money trail / Gary MasonIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5957 (7 December 2007) , p. 31-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28515]
(1).
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508.
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Commercial corruption and money laundering : a preliminary analysis / David ChaikinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 3 (2008) , p. 269-281Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28986]
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509.
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
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510.
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Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick HookIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27675]
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Catching the respectable criminals / PAJ WaddingtonIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 116, n. 6007 (28 November 2008) , p. 16-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29232]
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512.
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A dissimulação dos pagamentos na corrupção será punível também como branqueamento de capitais? / Paulo de Sousa Mendes, Sónia Reis, António MirandaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 795-810Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
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513.
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As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 811-900Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
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514.
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Fraude fiscal e branqueamento : prejudicialidade e concurso / Jorge dos Reis BravoIn: Scientia Ivridica.ISSN 0870-8185. Braga. Tomo 57, n.º 316 (Outubro/Dezembro de 2008) , p. 643-670Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29786]
(1).
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515.
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Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap IlterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30196]
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516.
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Pessoas politicamente expostas / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 30, n.º 119 (Julho-Setembro 2009) , p. 217-224Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30469]
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517.
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Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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518.
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Alguns contributos para uma política antifraude / Carlos PimentaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 31, n.º 122 (Abril-Junho 2010) , p. 41-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31231]
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Corrupção política mafiosa : risco de sequestro do Estado / João Loff BarretoIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N. 71 (Outubro 2010) , p. 60-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31543]
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520.
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US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. OttIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 375-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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