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Especificidades na determinação e articulação dos factos no âmbito da criminalidade económico-financeira / Albano PintoIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 237-284Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
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O branqueamento de capitais : algumas reflexões à luz do direito penal e da política criminal / José de Faria CostaIn: Boletim da Faculdade de Direito.ISSN 0303-9773. Coimbra. Vol. 68 (1992) , p. 59-86Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17211]
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A problemática da investigação do cibercrime / Vera Marques DiasIn: Data Venia.ISSN 2182-6242. Ano 1, n.º 01 (Julho-Dezembro 2012) , p. 63-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD291]
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Ações neutras e branqueamento de capitais / Vinicius de Melo LimaIn: Revista de Concorrência e Regulação.ISSN 1647-5801. Coimbra. Ano IV, n.º 11 e 12 (Julho/Dezembro 2012) , p. 133-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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Reaching the parts other investigations cannot reach : securing convictions for organised crime through financial investigation / Rick BrownIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 3 (2013) , p. 259-266Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34068]
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Terrorism, drug trafficking, and the globalization of supply / Joel HernándezIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 41-61Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Fraude fiscal (e branqueamento) : notas esparsas sobre a investigação dos "Carrosséis Internacionais do IVA" / Vitor PaivaIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 7 (Junho 2014) , p. 96-129Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34601]
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Entrevista [a] Miguel Domingos BembeIn: Segurança e Defesa.ISSN 1646-6071. Loures. N. 24 (Fevereiro-Abril 2013) , p. 72-81Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34603]
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Improving the recovery of assets resulting from organised crime / Patricia Faraldo CabanaIn: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice.ISSN 1571-8174. Vol. 22 (2014) , p. 13-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero / José Carlos VeraIn: Journal of Economics, Finance and Administrative Science.ISSN 2218-0648. Vol. 11, nº 21 (december 2006) , p. 69-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Mafia markers [Recurso eletrónico[ : assessing organized crimeand its impact upon societies / Jan Van Dijk In: Trends in Organized Crime.ISSN 1936-4830. Vol. 10, nº 4 (2007) , p. 39-56Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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O crime de fraude fiscal como crime precedente do crime de branqueamento de capitais : o "tempus delicti" do crime de fraude fiscal / Laureano GonçalvesIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 74, vol. 1 (janeiro-março 2014) , p. 205-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Turnover of organized crime and money laundering : some preliminary empirical findings / Friedrich SchneiderIn: Public Choice.ISSN 1573-7101. Vol. 144, nº 3-4 (september 2010) , p. 473–486Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Using friends for money [Recurso eletrónico[ : the positional importance of money-launderers in organized crime / Aili Malm, Gisela BichlerIn: Trends in Organized Crime.ISSN 1936-4830. Vol. 16, nº 4 (December 2013) , p. 365-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Institutionalization of risk management framework in islamic NGOs for suppressing terrorism financing / Radiah Othman, Rashid AmeerIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 96-109Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Money laundering and terrorism financing in virtual environments : a feasibility study / Angela S.M. Irwin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 50-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Dirty money in Jamaica / Mary Alice YoungIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 355-366Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Money laundering in Dubai : strategies and future directions / Belaisha Bin Belaisha, Graham BrooksIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 343-354Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Artificial harmony : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford WilliamsIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 428-439Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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