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Paraísos fiscais / Fernando António Fonte RamosIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n. 6 (Julho-Dezembro 2005) , p. 275-299Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
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As despesas confidenciais e o O. E. para 1997 / Egídio CardosoIn: O Perito. Tecnologias e polícia.ISSN 0873-1918. Lisboa. Ano 3, n.º 1 (Janeiro-Junho 1997) , p. 15-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28526]
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Elisão fiscal e cláusula geral anti-abuso / João Nuno Calvão da SilvaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 66 (Setembro 2006) , p. 791-832Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27601]
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Dealing with Hawala : informal finantial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899 ()]
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Acto elisivo, acto lesivo : notas sobre a admissibilidade do combate à elisão fiscal no ordenamento jurídico português / João Taborda da GamaIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 40, n.º 1 e 2 (1999) , p. 289-316Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27541]
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Paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados / Rui Duarte MoraisIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 66 (Dezembro 2006) , p. 1187-1201Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28200]
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Acesso à documentação bancária do contribuinte pela administração tributária : indícios da prática do crime de evasão fiscal / Carlos João Lobato FerreiraIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 28, n.º 110 (Abril-Junho 2007) , p. 151-160Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28212]
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The offshore trust : a catalyst for development / Rose-Marie Belle AntoineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 264-278Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The role of the regulator in combating financial crimes : a caribbean perspective / Ingrid PuseyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 299-319Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Tax and terrorism : a new partnership? / M. Michelle GallantIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 14, nº 4 (2007) , p. 453-459Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28360]
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Countering cross-border VAT fraud : the bulgarian experience / Konstantin V. PashevIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 14, nº 4 (2007) , p. 490-501Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28360]
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Evolution and institutional foundation of the hawala financial system / Matthias Schramm, Markus TaubeIn: International Review of Financial Analysis - IRFA.ISSN 1057-5219. Amsterdam. N. 12 (2003) , p. 405-420Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - artigos digitalizados04.01 - Artigos digitalizados]
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Operation Lucky / Sarah BebbingtonIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5951 (26 October 2007) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28511]
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Algumas medidas de combate à evasão fiscal / José de Campos AmorimIn: Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas.ISSN 1646-1029. Porto. N.º 12 (2007) , p. 7-81Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.29-O/28958]
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OLAF and the wise men : fraud in the EU / Bill TupmanIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 11, nº 2 (February 2001) , p. 45-47Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27695]
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Fraude fiscal e branqueamento : prejudicialidade e concurso / Jorge dos Reis BravoIn: Scientia Ivridica.ISSN 0870-8185. Braga. Tomo 57, n.º 316 (Outubro/Dezembro de 2008) , p. 643-670Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29786]
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Corrupção política mafiosa : risco de sequestro do Estado / João Loff BarretoIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N. 71 (Outubro 2010) , p. 60-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31543]
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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A case study on the misuse of hawala banking / Henk van de BuntIn: International Journal of Social Economics.ISSN 0306-8293. Bingley. Vol. 35, nº 9 (2008) , p. 691-702Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 296]
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Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala / Divya SharmaIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 16, nº 2 (September 2006) , p. 99-121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
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