A case study on the misuse of hawala banking [Recurso eletrónico] / Henk van de Bunt
In: International Journal of Social Economics.ISSN 0306-8293. Bingley. Vol. 35, nº 9 (2008) , p. 691-702Idioma: Inglês.Assunto: SISTEMA FINANCEIRO | EVASÃO FISCAL | TRÁFICO DE DROGA | ESTUDO DE CASOS | PAÍSES BAIXOS Resumo: Desde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 296 (Browse shelf) | Available |
Desde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes.
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