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Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero / José Carlos VeraIn: Journal of Economics, Finance and Administrative Science.ISSN 2218-0648. Vol. 11, nº 21 (december 2006) , p. 69-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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New methods of financial white-collar criminal investigation and prosecution : the spillover of wiretaps to civil enforcement proceedings / Andrew P. AtkinsIn: Pace Law Review.ISSN 1936-4830. Vol. 33, nº 2 (spring 2013) , p. 716-746Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Turnover of organized crime and money laundering : some preliminary empirical findings / Friedrich SchneiderIn: Public Choice.ISSN 1573-7101. Vol. 144, nº 3-4 (september 2010) , p. 473–486Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Dirty money in Jamaica / Mary Alice YoungIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 355-366Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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" Ne bis in idem " internacional : anotação ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26 de março de 2015, processo 147/13.TELSBSB-9 : crime de branqueamento : competência internacional : ne bis in idem : proventos do crime : confisco / João Conde CorreiaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 36, n.º 143 (Julho-Setembro 2015) , p. 179-194Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35445]
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Overseas financial investigation of organised crime / Rick Brown, Samantha GillespieIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 371-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Old horizons of organised-white collar crime : critical remarks about the currentdefinition, development and perceptions of organised and white-collar crime / Bojan Dobovšek, Boštjan SlakIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 22, n. 3 (2015) , p. 305-317Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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The development and importance of forensic accountancy profession / Semih Buyukipekci, Aziz KagitciIn: Journal of Advanced Management Science.ISSN 2168-0787. Vol. 4, nº 5 (2016) , p. 410-414Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Financial crime after the crisis in the UK / Vincenzo RuggieroIn: Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística.ISSN 2007-2023. Nuevo León. Ano 3, vol. 5 (agosto-diciembre 2015) , 16 p. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A definição legal de subsídio ou subvenção : artigo 21.º do decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro / Manuela RegoIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 85-97Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Fundo Social Europeu : o caso português/as irregularidades : a notícia do crime / Maria de Fátima GonçalvesIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 45-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Assessing the trends, scale and nature of economic cybercrimes : overview and issues / Michael LeviIn: Crime, Law and Social Change.ISSN 1573-0751. (11 October 2016) , p. 1-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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Football clubs and financial crimes in Greece / Argyro Elisavet Manoli, Georgios A. Antonopoulos, Michael LeviIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 3 (2016) , p. 559-573Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Libor benchmark : practice, crime and reforms / Peter YeohIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 4 (2016) , p. 1140-1153Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy / Domitilla VanniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 2 (2016) , p. 465-480Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Organised cybercrime or cybercrime that is organised? : an assessment of the conceptualisation of financial cybercrime as organised crime / E. Rutger Leukfeldt, Anita Lavorgna, Edward R. KleemansIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (12 November 2016) , p. 1-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Crimes económicos do século XXI : desafio para Moçambique / Júlio Taimira ChibemoIn: Revista Científica do ISCTAC.ISSN 2519-7207. Beira, Moçambique. Vol. 1, nº 02, Ano I (Outubro-Dezembro de 2014) , p. 26-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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A criminalidade económico-financeira na Região Administrativa Especial de Macau e em Portugal : perspectivas e prospectivas / Hugo Luz dos SantosIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 335-409Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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Os efeitos do acordo de leniência na esfera penal no direito brasileiro / Geraldo PradoIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 411-458Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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O “ crime de colarinho branco empreendedor ” : conceptualização e inferências para a dinâmica dos sistemas judiciais / José Neves Cruz ...[et al.]In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 545-579Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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