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O crime de branqueamento de capitais / Jorge de Almeida CabralIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ Juan Carlos Ferré Olivé, ed. lit.. - Vol. II,p.73-86Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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Leis portuguesas de combate ao branqueamento : conteúdo e evolução história / Euclides Dâmaso SimõesIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol. II,p.185-192Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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Branqueamento de capitais e a corrupção : aspectos práticos / João DavinIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol. II, p.229-257Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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Branqueamento de capitais : análise prática, perspectiva judicial / José Alberto Martins dos Reis, co-aut.Renato Amorim Damas BarrosoIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé . - Vol II,p.295-304Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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Branqueamento de capitais : um caso prático e breves considerações reflexivas / José Alberto Martins dos Reis, co-aut.Renato Amorim Damas BarrosoIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol.II, p.361-366 Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol.II,p.387-435Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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Cooperação policial : viagem inacabada / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: Cooperación policial y judicial en materia de delitos financieros, fraude y corrupción : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol.IV,p.275-304Publicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE323.9222]
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288.
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Les menaces en matière de sécurite / Patrick GlorieuxIn: European police summer course =Police study centre/ Mariana Raimundo. - Warnsveld, 21 a 26 de Junho de 1993. - p.1-10Publicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCDOP32.5961]
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289.
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O branqueamento de capitais e a criminalidade organizada / Paulo de Sousa MendesIn: Estudos de direito e segurança/Gouveia, Jorge Bacelar, coord., Pereira, Rui, coord.. - Lisboa : FDUNL,2006. -p.337-349Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCCC518.9889]
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290.
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A investigação da criminalidade tributária organizada : relato de uma experiência / António TroganoIn: 2.º Congresso de investigação criminal/ org. Associação Sindical dos Funcionátios de Investigação Criminal da Polícia judiciária, Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa .- Coimbra : Almedina,2010. - p.216-260Publicação: ,2010Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCIC348.10482]
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Investigação de estupefacientes / José Eduardo Ferreira LeiteIn: Seminário sobre investigação criminal organizado pela PJ e PGR com o apoio do Ministério da Justiça realizado no Vimeiro de 9 a 11 de Maio de 1996.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.14/23639]
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Principais instrumentos legislativos para a prevenção e repressão da fraude e da corrupção em Portugal / Euclides Dâmaso SimõesIn: Tema do encontro que decorreu em Salamanca, de 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2002, dos representantes da Espanha, Itália, Portugal e Polónia que integram o programa Grotius II - penalColecção Aquilafuente; 31 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.86/24362]
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Instrumentos operacionais para a prevenção e repressão da fraude e da corrupção / João DavinIn: Tema do encontro que decorreu em Salamanca, de 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2002, dos representantes da Espanha, Itália, Portugal e Polónia que integram o programa Grotius II - penalColecção Aquilafuente; 31 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.86/24362]
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O crime de branqueamento de capitais / Jorge de Almeida CabralIn: Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca).(*). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Leis portuguesas de combate ao branqueamento (conteúdo e evolução histórica) / Euclides Dâmaso SimõesIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Secret bancaire : évasion fiscale et blanchiment de l'argent en europe / Alain BuzelayIn: Artigo inserto na Revue du Marché Commun et de L'Union Européene, n.º 453 (Décembre 2001).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.75/24856]
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O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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O tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, e seus proventos / José Manuel Pires LealIn: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 317-328.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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300.
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Do crime antecedente e do delito de branqueamento praticado pelo mesmo agente : regresso ao passado? / André Lamas LeiteIn: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 461-427.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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