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221.
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Genèse du processus de blanchiment d'argent : contexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste / Vonny ManoukIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3229. Genève. V.62 (Juillet-Septembre 2004) , p.323-338Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
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Criminalidade económico-financeira e tributária / Isabel Marques da SilvaIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N. 135 (Maio-Junho 2002) , p. 9-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Dos delitos contra a economia e contra a saúde pública : a actuação dos OPC face ao novo quadro legal da investigação criminal / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N.135 (Maio-Junho 2002) , p.15-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Unidade de Informação Financeira / Sílvia PedrosaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Coimbra. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 9-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus OliveiraIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 17-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Understanding the threat of identity theft In: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 66, n. 3 (2004) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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As averiguações preliminares - CMVM - conteúdo, função e limites / Pedro Miguel FonsecaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N. 4 (Julho-Dezembro 2004) , p. 91-127Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.414-427Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Policing the Square Mile / Patrick GowerIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V. 113, n. 5815 (4 March 2005) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Identity theft and the police response - the investigation / Ed DadishoIn: Police Chief (The).ISSN 0032-2571. Washington. V. 72, n. 3 (March 2005) , p. 46-52Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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L'anti-corruption, après la Convention de Mérida / François VinckleIn: Revue de Droit Penal et de Criminologie.ISSN 0035-4384. Bruxelles. V.85,n.4 (Avril 2005) , p.351-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Law enforcement challenges in Hawala-related investigations / Nikos PassasIn: Journal of Financial Crime (The).ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 112-119Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The role of whistleblowers in the fight against economic crime / Richard AlexanderIn: Crime and Justice International.ISSN 0969-6458. London. V.12,n.2 (December 2004) , p.131-138Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Mapping the trails of financial crime / Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 139-143Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fraud as economic terrorism : the efficacy of the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission / Charles A. MalgwiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 144-164Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Investigations : understanding data privacy / Daniel P. CooperIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 4 (August 2005) , p. 352-359Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Mercado dos valores mobiliários e direito penal / Rui PatrícioIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N.37 (Maio-Julho 2005) , p.56-59Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Sobre a impunidade da delinquência económica / Luís Flávio GomesIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.6 (Maio/Agosto 1993) , p.9-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A intervenção dos "peritos" na investigação dos crimes económicos / Egídio CardosoIn: O Perito. Tecnologias e polícia.ISSN 0873-1918. Lisboa. Ano 2, n.º 2 (Julho-Dezembro 1996) , p. 8-12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28059]
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240.
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O crime económico e as perícias / Egídio CardosoIn: O Perito. Tecnologias e polícia.ISSN 0873-1918. Lisboa. Ano 2, n.º 1 (Janeiro-Junho 1996) , p. 3-6Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19288 ()]
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