Law enforcement challenges in Hawala-related investigations / Nikos Passas
In: Journal of Financial Crime (The).ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 112-119Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ORGANIZADO | CRIME ECONÓMICO | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Resumo: Em muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Em muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional.
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