A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus Oliveira
In: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 17-25Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | CRIME ECONÓMICO Resumo: Neste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
(*). Resumo inserto no próprio artigo.
Neste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais.
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