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England : financial fraud in the banking industry / Patrícia HowseIn: Agon. Louvain-la-Neuve. V.5,n.17 (Dec.1997) , p.5-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
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Organized crime and Medicare fraud / Tim StoneIn: Crime and Justice International.ISSN 0882-0252. Chicago. V. 14, n. 18/19 (July-August 1998) , p. 13-28Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The cash flow analysis method / Thomas L. KitchensIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 62, n. 8 (August 1993) , p.10-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Asset stripping / Jackie HarrisonIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.106,n.5486 (11 September 1998) , p.28-29Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Recent developments regarding the misappropriation theory in securities fraud actions / Charles E. Dorkey III.In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 381-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The financial crimes task force of southwestern Pennsylvania / Kenneth W. Newman, John A. WisniewskiIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.69,n.2 (February 2000) , p.20-24Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Certificate of deposit fraud uncoveredIn: Commercial Crime International.ISSN 1012-2710. Barking. V.18,n.9 (February 2001) , p.6-7Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Offshore financial centers. The Channel Islands and the Isle of Man / Mark D. FerbracheIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.2 (February 2001) , p.10-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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In today's high-tech world, the war against bank crime is fought on many fronts. The new age of bank security / Gene McLeanIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.34-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Compliance and anti-money laundering regulation in France / Geneviève BardinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 133-134Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Corruption and the financial sector : the strategic impact / John McFarlaneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 8-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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32.
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Guarding the company against dishonest employees / Mohammed B. HemrajIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 6, nº 1 (September 2001) , p. 90-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Public awareness advisory regarding "4-1-9" or "advance fee fraud" schemesIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V.19, n. 73 (May 2003) , p. 14-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Tracking organized crime and terrorism via telecomm fraud / Dennis WaltersIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 12, n. 10 (October 2002) , p. 330-331Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fraud in US organisations : an examination of control mechanisms / Kristy HoltfreterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 1 (August 2004) , p. 88-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Combating fraud : the role of the middleman / Jon MerrettIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V.14,n.10 (October 2004) , p.307-309Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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37.
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Os crimes de fraude na obtenção e desvio de subsídio / Vitor Manuel Robalo PaivaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n.º 6 (Julho-Dezembro 2005) , p. 207-273Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
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O falseamento dos balanços e das contas das empresas / Rui FernandesIn: O Perito. Tecnologias e polícia.ISSN 0873-1918. Lisboa. Ano 3, n.º 1 (Janeiro-Junho 1997) , p. 35-38Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28526 ()]
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39.
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A wolf in sheep's clothing / David Bradshaw In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 3 (2006) , p. 283-291Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27268]
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40.
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3ª conferencia internacional sobre financiación del crimenIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N. 196 (2006) , p. 24-35Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27373]
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