Combating fraud : the role of the middleman / Jon Merrett
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V.14,n.10 (October 2004) , p.307-309Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE FINANCEIRA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Explica-se a lógica que está por tràs da fraude financeira considerada perfeita e salienta-se o importante e crescente papel do "middleman" - intermediário, na sua acção de assegurar o sucesso da mesma. A legislação pertinente tem vindo a tornar-se mais rigorosa por forma a assegurar que as partes terceiras, como sejam advogados, auditores, contabilistas, consultores sobre impostos e outros, se tornem responsáveis e sujeitos a acusação por estarem implicados no branqueamento dos produtos do crime, ou por não denunciarem qualquer actividade suspeita.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Explica-se a lógica que está por tràs da fraude financeira considerada perfeita e salienta-se o importante e crescente papel do "middleman" - intermediário, na sua acção de assegurar o sucesso da mesma. A legislação pertinente tem vindo a tornar-se mais rigorosa por forma a assegurar que as partes terceiras, como sejam advogados, auditores, contabilistas, consultores sobre impostos e outros, se tornem responsáveis e sujeitos a acusação por estarem implicados no branqueamento dos produtos do crime, ou por não denunciarem qualquer actividade suspeita.
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