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Dealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Diamond and jewelry : industry crime / Kelly RossIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.17-21Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Fraude fiscal e branqueamento : prejudicialidade e concurso / Jorge dos Reis BravoIn: Scientia Ivrídica : revista de direito comparado português e brasileiro. - T.57, nº316 (out.-dez.2008),p.643-670Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11131]
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A dissimulação dos pagamentos na corrupção será punível também como branqueamento de capitais? / Paulo de Sousa Mendes, co-aut.Sónia Reis, co-aut.Miranda AntónioIn: Revista da Ordem dos Advogados. - Ano68 (set.-dez.2008),p.795-810Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11157]
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As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados. - Ano68 (set.-dez.2008),p.811-900Publicação: ,2008Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11157]
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A model for sucess in the drug war / Kelly J.ThomasIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80 (feb.2011),p.1-5Publicação: ,2011Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Ne bis in idem internacional : anotação ao acordão do Tribunal da relação de Lisboa de 26 de março de 2015, Processo 147/13.TELSBSB-0 ; crime de branqueamento : competência internacional: ne bis in idem : proventos do crime : confisco / João Conde CorreiaIn: Revista do Ministério Público. - Ano36, nº143 (jul. - set. 2015),p.179-194Publicação: ,2012Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
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Identifying beneficial owners for fighting against money laundering : the results of EU project bownet / Michele RiccardiIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.14-17Publicação: ,2013Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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Bitcoin : the decentralised virtual currency as a criminal tool / Dániel EszteriIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº9 (winter 2013-2014),p.18-20Publicação: ,2013-2014Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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How to combat the "money mule" phenomeno / Attila SisákIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.41-43Publicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121]
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Fraude fiscal e branqueamento : notas esparsas sobre a investigação dos <carroseis> internacionais do iva / Vitor PaivaIn: Investigação criminal = Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses. - Nº7 (junho 2014),p.96-129Publicação: ,2014Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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A actividade seguradora e o branqueamento de capitais / Pedro BorgesIn: Polícia e justiça. - S.3, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004),p.49-54Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Empresas offshore : curiosidades, casos e tipologias / Egídio F.Teixeira CardosoIn: Polícia e justiça. - S.3, nº4 (julho-dezembro 2004),p.129-162Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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O crime de branqueamento de capitais e o crime precedente em Macau e em Portugal : concurso efectivo? adequação social e exclusão da tipicidade? / Hugo Luz dos SantosIn: Revista do ministério público. - Ano36, nº143 (jul. - set.2015),p.79-104Publicação: ,2015Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
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Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Revista de Investigação Criminal e Sistema Jurídico. - Ano23, nº71 (jan.-mar.2016),p.74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11135]
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Methods and techniques of money laundering / R.K.OordIn: Drug money laudering seminar. - Espanha,10-12 Novembro 1993. - p.13-31; Anexo IVPublicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE172.6156]
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Investigating and prosecuting the proceeds of crime : a civil law experience / Giuliano TuroneIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.215-248Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
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International money laundering trends and prevention-control policies / Ernesto Ugo Savona, co-aut.Michael de FeoIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.9-70Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
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Macroeconomic implications of money laundering / Vito TanziIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.91-106Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
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Secret bancaire et fiscalité : obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment / Ludovic FloretIn: La criminalité organisée /Marcel Leclerc. - Paris: La Documentation Française,1996. - p.181-198Publicação: ,1996Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE260.7173]
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