International money laundering trends and prevention-control policies / Ernesto Ugo Savona, co-aut.Michael de Feo
In: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.9-70Idioma: Inglês.Publicação: , 1997Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Análise do tema de branqueamento de capitais.Conceitos e desenvolvimentos, passados e recentes das principais tipologias e 'modus operandi' em termos internacionais, nomeadamente a partir das práticas das principais organizações criminosas internacionais (Mafia, cartéis sul-americanos).São descritas as principais linhas de acção ao nível das políticas de prevenção e controlo do delito e mecanismos de cooperação internacional encontrados (em termos organizações internacionais e regionais).| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCICE276.7308 (Browse shelf) | Available |
Análise do tema de branqueamento de capitais.Conceitos e desenvolvimentos, passados e recentes das principais tipologias e 'modus operandi' em termos internacionais, nomeadamente a partir das práticas das principais organizações criminosas internacionais (Mafia, cartéis sul-americanos).São descritas as principais linhas de acção ao nível das políticas de prevenção e controlo do delito e mecanismos de cooperação internacional encontrados (em termos organizações internacionais e regionais).
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