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Sistema de incentivos PEDIPPublicação: Lisboa:MIE ,1993Descrição: 48 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE143]
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Les instruments juridiques belges de lutte contre la fraude aux intérêts financiers des communautés européennes / Jules Messinne, co-aut.Fabienne BultotPublicação: Bruxelas:Centre d' Étude pour l'application du droit Communautaire en Matière Pènale et Financière,1998Descrição: 325 p. :
il. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCDCM98]
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3.
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Rapport annuel 2010Publicação: Lyon:Secrétariat Général,2010Descrição: 48 p. :
il. ;
22x30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCDOP292]
(1).
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4.
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Supervisão comportamental bancária :da supervisão à protecção do cliente bancário / Alexandra Gonçalves MarquesIn: Revista da Banca. - Nº70 (jul.-dez.2010),p.5-56Publicação: ,2010Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
(1).
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5.
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
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6.
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A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
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7.
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Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
(1).
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8.
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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9.
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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10.
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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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11.
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AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
(1).
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12.
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Multidisciplinary group on organised crime and CODEXTER experts / rel. Joaquim PereiraPublicação: Lisboa:Departamento Central de Cooperação Internacional. PJ,2005Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.49]
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13.
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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14.
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54.ª conferência do Police Working Group on Terrorism (PWGT) / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2006Descrição: [3] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.27-UU]
(3).
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15.
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VI encontro UIF-Banca "a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo"Publicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 2 DVD +R ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD87]
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16.
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Informal value transfer systems, terrorism and money laundering : a report to the National Institute of Justice / Nikos PassasPublicação: [Massachusetts]:Northeastern University,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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17.
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Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor ConstâncioPublicação: Lisboa:Banco de Portugal,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
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18.
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Seminário conjunto (GTT/III Pilar + COTER/II Pilar + Adidos financeiros) sobre "Financiamento do terrorismo" (FT), no âmbito da Presidência (PRE) Portuguesa (POR) do Conselho da EU / rel. João Ventura, rel. Sílvia Costa RamosPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2007Descrição: [3] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.1-H]
(3).
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19.
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VI encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
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20.
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Meeting on Feedback Practices in the EU Members States / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-I]
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